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2013-05-23 12:21
求翻译：58. Once suspicion has been raised in relation to an account or relationship, in addition to reporting the suspicious activity a bank should ensure that appropriate action is taken to adequately mitigate the risk of the bank being used for criminal activities. This may include a review of either the risk classificatio是什么意思？ 待解决
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58. Once suspicion has been raised in relation to an account or relationship, in addition to reporting the suspicious activity a bank should ensure that appropriate action is taken to adequately mitigate the risk of the bank being used for criminal activities. This may include a review of either the risk classificatio
问题补充： |
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2013-05-23 12:21:38
58。一旦怀疑已就一个帐户或关系被提出，除了报告可疑活动银行应确保采取适当行动，以充分减轻被用于犯罪活动的银行的风险。这可能包括或整个关系本身的客户无论是风险分类或账户进行审查。采取适当的行动，可能需要升级到决策者来决定如何处理关系的适当水平，同时考虑到其他相关因素，如与执法机构合作或金融情报机构。
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2013-05-23 12:23:18
58. 一旦怀疑关于帐户或关系提出了，除报告可疑活动银行之外应该保证适当行为采取充分地缓和为犯罪活动使用的银行的风险。这也许包括顾客的风险分类回顾或认为或者整个关系。
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2013-05-23 12:24:58
58. 一旦怀疑关于帐户或关系提出了，除报告可疑活动银行之外应该保证适当行为采取充分地缓和为犯罪活动使用的银行的风险。 这也许包括顾客的风险分类回顾或认为或者整个关系。 适当行为也许需要逐步升级对作决策者的适当级别确定如何处理关系，考虑到所有其他相关要素，例如与执法机构或FIU的合作。
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2013-05-23 12:26:38
58.一旦怀疑有人提出帐户或关系，除了报告可疑活动银行应确保采取适当的行动，充分减轻银行被用于犯罪活动的风险。这可能包括任何风险分类的客户或帐户或整个关系本身的审查。采取适当的行动，可能需要升级到相应级别的决策者以确定如何处理这种关系，同时考虑到任何其他有关因素，如金融情报室或与执法机构的合作。
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2013-05-23 12:28:18
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