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2013-05-23 12:21
求翻译：Pursuant to 31 USC Section 5321 and 12 USC Section 1818(i), the federal banking agencies and FinCEN can impose civil monetary penalties against a bank for violations of the Banking Security Act and its implementing regulations. Banks that fail to comply with Bank Secrecy Act or anti-money laundering requirements can be是什么意思？ 待解决
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Pursuant to 31 USC Section 5321 and 12 USC Section 1818(i), the federal banking agencies and FinCEN can impose civil monetary penalties against a bank for violations of the Banking Security Act and its implementing regulations. Banks that fail to comply with Bank Secrecy Act or anti-money laundering requirements can be
问题补充： |
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2013-05-23 12:21:38
根据31 USC第5321和12 USC第1818（I），联邦银行机构和执法网可以针对银行施加民事罚款，对违反银行业安全法“及其实施条例。银行未能遵守银行保密法或打击清洗黑钱的要求，可以受到联邦和州监管机构的执法行动。在一般情况下，在一家银行的银行安全法“和打击清洗黑钱活动的合规计划的不足之处通常会确定在银行的监管检查，检查报告或通过其他一些监管通信规定。如果银行不正确的先前报告的不足之处，监管机构可能采取更正式的执法行动，如正式的书面协议，停止和停止评估民事罚款的订单和订单。执法行动，在特定情况下的形式，将取决于：
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2013-05-23 12:23:18
31日,根据普遍服务贡献费(USC)和12条五三二一普遍服务贡献费(USC)第1818(I),联邦银行机构和金融罪行执法网可以施加民事罚款对银行的银行对违反安全法》及其执行条
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2013-05-23 12:24:58
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2013-05-23 12:26:38
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2013-05-23 12:28:18
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